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迪拜警方提醒投资者警惕加密货币欺诈 预计电子货币将取代现金

2018-09-19 10:43:33来源:FX168财经网

迪拜警方目前正在调查一起价值3亿美元(约合8170万美元)的国际欺诈案,他们对数字资产在促进阿联酋犯罪方面可能扮演的角色发出警告。

周日9月16日的一个论坛上发言,少将Khalil Ibrahim Al Mansouri assistant-commander刑事调查部门(CID)在迪拜警方警告说,缺乏意识在阿联酋的风险中固有数字货币网络罪犯实施欺诈、洗钱和盗版。

据参与此次活动的警方官员称,未经监控的大规模电子金融交易不可避免地会带来大量风险,阿联酋政府需要制定一个法律和执法框架来应对这一威胁。

预测电子货币和阿联酋加密货币的崛起

迪拜警方副主席兼总安全事务主管塔米姆中将(Lt-Gen Dhahi Khalfan Tamim)在活动中指出,数字货币的性质和价格,使其无法向投资者提供保护担保。有鉴于此,他表示,政府唯一可能采取的行动是警告投资者他们可能面临的风险。

在他看来,电子货币最终将取代现金,但这本身并不意味着只要电子货币的来源和追踪系统尚不清楚,所有的电子货币都能达到菲亚特的信任水平。

一些专家还谈到,阿联酋需要主动接触加密货币,以便抢先将其作为犯罪工具部署。迪拜智能世界主席萨义德•阿尔•达赫里博士说,迪拜应该采取主动,建立一个监管系统来监控电子货币,阻止它成为犯罪的推动者,而不是等待。据他说,在成立4个月内,大量的加密创业失败(56%)证明了这些企业中有很大一部分是“假的”。

用他的话说:

“每成功的数字交易,就有五种失败的货币。”

专家建议根据阿联酋区块链战略,建立一套全面的密码管理法律体系。为此,他们建议推出一种由政府支持的阿联酋加密货币,并修改现有的“反洗钱”和“CFT”法律,以表明它们也适用于数字货币的使用。

阿联酋当局在加密货币和数字资产的问题上有充分的证据证明存在矛盾,经常在数周内发出相互矛盾的信息。CCN在2月份报告说,阿联酋的证券和商品机构(SCA)向该国的ICO投资者发出了投资警告。此前,阿联酋央行行长穆巴拉克(Mubarak)曾指责曼苏里(Al Mansouri),称加密货币“经常被用于非法融资目的”。

然而,在2017年12月,CCN报道称,阿联酋和沙特阿拉伯开始就一种拟议中的跨境加密货币展开合作。2017年2月,阿联酋政府还宣布与IBM合作开发区块链贸易融资项目。

关键词: 迪拜 货币 警方

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